O brasileiro Douver Torres Braga foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos por acusações de promover um golpe de bitcoin na América do Norte.

Sem regulamentação do negócio junto à SEC, a CVM dos EUA, o brasileiro já vinha sendo procurado pela justiça americana em vários países.

O Livecoins obteve acesso a uma busca por Dover em endereços de São Paulo e Rio de Janeiro, mas sem sucesso em encontrar o suspeito. As buscas ocorreram em agosto de 2024 a pedido da justiça dos EUA.

Trade Coin Club suspeita de aplicar golpe com a imagem do bitcoin, brasileiro por trás do negócio foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos

Em 2022, a SEC já havia publicado que investigava o esquema da Trade Coin Club, uma empresa que arrecadou mais de 82 mil bitcoins de mais de 100 mil pessoas de todo o mundo. Parte dos investidores estavam nos EUA, por isso o processo correu no país.

Captando pelo menos R$ 42 bilhões, o esquema movimentou mais que a GAS Consultoria, do Faraó dos Bitcoins, suspeita de roubar 38 bilhões de reais.

De qualquer forma, Douver Torres Braga é o principal alvo das autoridades dos EUA, e ao chegar ao país na última sexta-feira (21), ele se declarou inocente. Seu julgamento foi marcado para o dia 25 de abril de 2025 e, se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.

“O Sr. Braga supostamente administrou um esquema de fraude que remonta a mais de um século, mas ele atualizou seu esquema ‘Ponzi’ com a novidade mais quente: bitcoin“, disse o procurador dos EUA Teal Luthy Miller. “Os investidores vítimas esperaram anos para ver justiça. Elogio nossos parceiros federais no FBI e na Investigação Criminal do IRS por seu trabalho diligente neste caso.”

“O tipo de esquema que o Sr. Braga é acusado de operar não é novo, ele apenas usou o fascínio de uma nova tecnologia chamativa para obscurecer o golpe bem conhecido“, disse W. Mike Herrington, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Seattle. “Enquanto as vítimas neste caso esperavam e se perguntavam sobre o destino de seus investimentos, ele desviou milhões de dólares para seu uso pessoal. Este caso demonstra a determinação do FBI e de nossos parceiros na Investigação Criminal do IRS em responsabilizar os fraudadores, não importa onde eles estejam no mundo.”

STJ tentou localizar suspeito no Brasil

Antes de ser encontrado na Suíça, a justiça dos EUA pediu ajuda ao Brasil, por meio de uma carta rogatória. Assim, o documento solicitava a notificação de Douver no país, para que ele respondesse as acusações em até 21 dias.

E a justiça brasileira em São Paulo buscou o suspeito em três endereços possíveis de sua moradia, mas não o encontraram. Já no Rio de Janeiro, até um shopping de sua posse foi visitado por agentes da justiça, mas novamente ele não estava.

Além disso, em endereços visitados pela justiça, todos os brasileiros diziam desconhecer seu endereço. De qualquer forma, agora ele foi encontrado na Suíça, levado aos EUA, e deve responder no processo que o acusa de crimes contra investidores de vários países.

No Rio de Janeiro, ele também era investigado por captar dinheiro com um idoso acamado de 95 anos, segundo informações da Jovem Pan News, de 2023.