A Justiça americana ordenou a apreensão de 119,65 bitcoins (R$ 57,8 milhões) de Juan Carlos Reynoso. Segundo o documento, Reynoso tinha 24 horas para fazer a transferência para às carteiras do governo, mas isso não aconteceu.

Dado que nem o governo ou qualquer outra pessoa possam confiscar bitcoins, o juiz do caso apresentou uma alternativa eficaz para o réu entregar as moedas, uma multa diária de US$ 10.000 (R$ 58.000) até a ordem ser cumprida.

Conforme o Bitcoin está cotado a US$ 83.000, as multas chegariam ao valor dessas moedas em menos de três anos. Além disso, o não pagamento dessas multas pode gerar multas adicionais ou até mesmo uma ordem de prisão.

Investidor moveu seus bitcoins para novas carteiras

Embora os documentos não citem os motivos por trás desse mandado de apreensão, o nome de Juan Carlos Reynoso aparece em outro processo contra a OmegaPro, uma pirâmide de criptomoedas que usava celebridades para ganhar exposição e passar confiança às vítimas.

Ou seja, é possível que o investidor seja um golpista por trás de um dos maiores esquemas dos últimos anos.

Além de não ter enviado seus bitcoins ao governo americano, um segundo documento aponta que Reynoso moveu suas moedas para outras carteiras.

“Enquanto a defesa aproveitava o fim de semana com a família, Reynoso transferiu rapidamente 119,65 BTC da carteira identificada no mandado de apreensão para várias contas na blockchain”, aponta o processo.

“Menos de duas horas após a conversa telefônica entre a defesa e o procurador assistente Gottfried, Reynoso moveu os ativos em questão para outra carteira de Bitcoin.”

Enquanto muitos acreditam que o Bitcoin seja uma proteção contra decisões judiciais, já que são inconfiscáveis, a verdade é que a Justiça sempre vai encontrar meios para alcançar seus objetivos.

No caso de Reynoso, o juiz aplicou uma multa diária de US$ 10.000 (R$ 58.000) até ele entregar suas moedas.

“Reynoso é ORDENADO a transferir os 119,65 BTC para a carteira controlada pelo governo, conforme determinado peloo mandado de apreensão. Além disso, Reynoso DEVERÁ ser multado em US$ 10.000,00 por cada dia em que violar o mandado de apreensão a partir da data de publicação desta decisão. O descumprimento pode resultar em multas adicionais e/ou prisão.”

Antes disso, em fevereiro, um investidor foi preso no Reino Unido por ocultar cerca de 100 bitcoins da justiça. Em janeiro, um terceiro investidor foi obrigado a revelar a senha de sua carteira com R$ 800 milhões em bitcoin.